14.09.2021

Протокол общего собрания учредителей о продлении полномочий директора 2021

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Протокол общего собрания учредителей о продлении полномочий директора 2021». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

Содержание

1. Протокол о продлении полномочий генерального директора

2. Протокол общего собрания участников ООО в 2021 году

3. Смена генерального директора в ООО: пошаговая инструкция — 2021

4. Как оформить протокол собрания учредителей о смене руководителя ООО

5. Приказ о продлении полномочий директора: образец

6. Как продлить полномочия директора

7. Образец решения о продлении полномочий директора ООО — единственного учредителя

8. Как правильно составить протокол при смене директора ООО

В каждой организации должен быть руководитель. Недаром первый приказ, издаваемый во вновь открытом ООО, называется «Приказ №1 – о назначении директора».

Период, на который утверждается высшее должностное лицо на предприятии, может быть как неограниченным, так и ограниченным. Во втором случае, после истечения срока полномочий директора, необходимо либо избрать нового руководителя, либо продлить функции прежнего.

Протокол о продлении полномочий генерального директора

Как и назначение руководителя организации, так и продление его должностных обязанностей производится учредителями общества.

Для этого организуется собрание, на котором простым голосованием определяется дальнейшая судьба директора.
Все действия, происходящие на этом мероприятии, должны обязательно фиксироваться в специальном протоколе.

Если в обществе один учредитель, то все достаточно просто – для продления полномочий директора необходимо решение единственного участника ООО.

В случае, когда участников несколько (а их может быть до 50 лиц – физических и юридических), для начала проводится предварительное письменное уведомление о намечающемся собрании (с указанием даты и времени, а также вопроса, который на нем будет рассматриваться).

На самом собрании выделяются

председатель – он определяет ход мероприятия, руководит им,
а также секретарь — этот человек ведет протокол, записывая все, что происходит в мельчайших деталях и предоставляет всем участникам копии документа.

Надо сказать, что назначение председателя и секретаря – не обязательный этап, поскольку зачастую в состав общества входят всего два или три человека.

Иногда собравшиеся разрабатывают и принимают систему голосования, которое может проходить через протоколирование мнений или простое поднятие рук.

Собрание считается состоявшимся, если на нем присутствовало не менее половины участников общества.

По итогам голосования на предприятии издается приказ, в котором дается соответствующее распоряжение. После этого, с генеральным директором заключается дополнительное соглашение к текущему трудовому договору.

Для того, чтобы продлить полномочия генерального директора, как уже говорилось выше, необходимо простое большинство голосов.

При этом очевидно, что не все участники общества могут быть согласны с таким продолжением дела. В этом случае в протокол обязательно вносится индивидуальное мнение участника с указанием причин, по которым он голосует «против».

В дальнейшем, на основании такой записи, несогласное с общим мнением лицо имеет право подать исковое заявление в суд и обжаловать вынесенное решение.

Протокол общего собрания участников ООО в 2021 году

В начале документа указывается:

его наименование и номер;
полное название общества;
место (населенный пункт), в котором зарегистрирована организация;
дата составления протокола.

После этого идет основной раздел. Сюда вносится:

состав присутствующих на собрании участников общества;
повестка дня;
принятое решение.

При необходимости можно внести и любые другие важные сведения (в зависимости от индивидуальных особенностей компании). Обязательно нужно отразить количество проголосовавших «за» и «против».

В завершение протокол визируется подписями всех присутствующих. Если кто-либо отказался подписать бланк, это надо также отметить.

Для того, чтобы открыть ООО, необходимо провести общее собрание учредителей. На нем должно быть единогласно принято решение об учреждении организации.

Протокол подписывают председатель собрания и секретарь. Их нужно выбрать из числа участников собрания. Готовый протокол прошивать не нужно. Достаточно скрепить его и пронумеровать листы.

Составляется протокол по числу участников собрания. Два экземпляра делают дополнительно: для ФНС и для внутренней документации фирмы.

Закон требует, чтобы протокол был заверен нотариусом. Для этого он должен присутствовать на собрании. Это требование можно обойти. Пропишите в уставе другой способ для заверения протоколов собраний:

видеофиксация
аудиозапись
подписание протокола всеми участниками собрания

Для хранения протоколов, видео и аудиозаписей у общества должна быть специальная папка. В нее вы будете вшивать эти документы.

Во время проведения собрания по поводу учреждения общества с ограниченной ответственностью нужно рассмотреть следующие вопросы:

фирменное наименование организации
ее местонахождение
размер уставного капитала и доли учредителей
утверждение устава
избрание органа управления
подписание договора об учреждении ООО

В течение 10 дней после проведения собрания председатель должен направить каждому участнику его копию подписанного протокола. Способ направления документов прописывают в уставе.

Очень важно составить протокол грамотно. Он входит в комплект документов для регистрации ООО. Протокол должен быть в письменном виде, его заверяют подписями председатель и секретарь. Их необходимо выбрать из числа присутствующих.

Сведения, которые необходимо включить в протокол обязательно:

название документа
наименование организации
паспортные данные учредителей, ФИО, прописка, указание, кто будет председателем заседания, а кто — секретарем
повестка дня — перечень вопросов, которые необходимо рассмотреть на собрании
по каждому вопросу пишется описание принятого решения и подсчет голосов «за» и «против», в протоколе о создании ООО не должно быть отрицательных голосов
подписи сторон. Лучше, если распишутся все участники общества, а не толкьо секретарь и председатель собрания;

Решение о созыве учредителей ООО для смены руководителя принимает действующий руководитель. Провести голосование о назначении нового управленца можно как на плановом, так и на внеплановом собрании собственников компании. Если есть необходимость провести внеплановое собрание, учредители направляют директору ООО соответствующее требование, которое он должен рассмотреть и в течение 5 дней дать на него ответ. Провести внеплановое собрание необходимо в течение 45 дней с момента подачи требования, уведомив всех участников собрания за 30 дней до его проведения. Направить уведомление можно заказным письмом или другим способом, принятым в компании.

На собрании нужно провести общее голосование о смене директора. Для его проведения должны присутствовать участники с более чем 50% долей. Чтобы решение о назначении нового руководителя было принято, за него должно проголосовать большинство участников собрания.

Смена генерального директора в ООО: пошаговая инструкция — 2021

Если директором ООО был один из его учредителей, при смене руководителя процедура не меняется: также нужно созвать общее собрание, провести голосование, составить протокол, оформить приказ о назначении руководителя, заключить трудовой договор с новым директором и расторгнуть договор с учредителем, действовавшим в этом качестве. В аналогичном порядке следует действовать, если один из учредителей становится директором вместо действующего руководителя.

После составления протокола собрания учредителей, действуйте в следующем порядке:

Заверьте протокол нотариально или иным способом, предусмотренным учредительными документами компании.
Составьте заявление по форме Р13014. Форму нужно заверить нотариально, если только не подаете документы в электронном виде с помощью ЭЦП заявителя.
Подайте заявление в ФНС в течение 3 дней с момента проведения собрания учредителей.
Проинформируйте о смене директора банк. Предоставьте документы о назначении нового руководителя, образец его подписи, сформируйте электронный ключ к интернет банку.
Сообщите о смене руководителя партнерам и клиентам. Для этого можно сделать электронную рассылку.

Переназначить генерального директора на новый срок имеет право тот корпоративный орган, который осуществляет назначение единоличного исполнительного органа в компании:

В обществах с ограниченной ответственностью генерального директора назначает, как правило, общее собрание участников либо единственный участник. Реже эти полномочия передаются совету директоров или наблюдательному совету.
В акционерных обществах, напротив, назначение по умолчанию производится советом директоров. Однако при его отсутствии в небольших обществах эту функцию выполняет общее собрание акционеров.
В учреждениях директора переназначает на новый срок собственник имущества организации.

Общество с ограниченной ответственностью «Альфа Бетта» («Общество»)

1 сентября 2020 года

Я, Иванов Максим Максимович, 15.05.1970 года рождения, зарегистрированный по адресу г. Москва, улица Строителей, дом 25 кв. 1050, являясь единственным участником Общества, настоящим принимаю решение:

Единственный участник /подпись/

Как оформить протокол собрания учредителей о смене руководителя ООО

Протокол Совета директоров № 20/2020

1 сентября 2020 года.

Дата проведения заседания: 1 сентября 2020 года.

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Строителей, д. 15, офис 35.

Заседание открыто в 15.00 и закрыто в 15.30.

На заседании присутствовали члены совета директоров:

1. Иванов Иван Петрович, дата рождения ХХ, зарегистрированный по адресу: ХХ;

2. Михайлов Михаил Иванович, дата рождения ХХ, зарегистрированный по адресу: ХХ;

3. Сидоров Максим Петрович, дата рождения ХХ, зарегистрированный по адресу: ХХ.

Всего 100% голосов. Кворум, установленный п. 15.1 Устава Общества для принятия решений по всем вопросам повестки дня, имеется.

Председательствующий на заседании — Иванов И.П., секретарь заседания — Сидоров М.П. Подсчет голосов проводится председательствующим.

1. По первому вопросу повестки дня слушали Иванова И.П., который предложил продлить полномочия действующего генерального директора Общества Васильева Игоря Витальевича на новый срок 1 год с 1 сентября 2020 года по 1 сентября 2021 года.

Все вопросы повестки дня рассмотрены.

Протокол составлен 1 сентября 2020 года

Направлять в налоговую инспекцию уведомление о продлении полномочий генерального директора не нужно. Поскольку смены руководителя не произошло, в ЕГРЮЛ по-прежнему будут содержаться актуальные данные о руководителе организации. Каких-либо дополнительных заявлений в связи с этим подавать не нужно.

Заявление о внесении изменений в ЕГРЮЛ по форме Р14001 подается в случаях, когда назначен новый генеральный директор, или изменились данные старого (изменена фамилия, получен новый паспорт и т.п.).

Уведомлять контрагентов о продлении срока полномочий директора также не требуется, если об этом специально не попросили.

Однако банки предпочитают получать информацию обо всех продлениях полномочий директора организации. Поэтому копию принятого решения необходимо предоставить банку, обслуживающему счета организации.

Это можно сделать, как передав ее операционисту в офис, так и онлайн через систему банк-клиент. Системы дистанционного банковского обслуживания крупнейших банков (таких, как Сбербанк и иных) содержат функцию дистанционной подачи документов о продлении полномочий директора.

Вопреки заблуждению, директор (или гендиректор) бизнес-субъекта является наемным работником, осуществляющим свой трудовой функционал на основании заключенного срочного или бессрочного трудового договора (в порядке, приведенном в ст. 275 ТК).

Выполнение н своих функций регламентируется не только на федеральном, но и на локальном уровне, то есть посредством внутренней документации юрлица (например, Устава, специального положения, должностной инструкции).

Вместе с этим, к нему также применимы нормы корпоративного права, то есть, он вправе представлять интересы вверенной ему компании или предприятия.

Ст. 58 ТК постановляет, что заключение бессрочного или срочного договора с директором, как и с любым наемным сотрудником, легитимно.

Если актуальность второго себя исчерпывает, а обе стороны трудовых взаимоотношений (то есть управленец и учредитель или учредители) заинтересованы в их продолжении на определенный период, полномочия административного лица пролонгируются, о чем издается соответствующий приказ.

Базисом для оформления приказа о продлении полномочий директора является соответствующее решение владельца активов (если он один) или протокол общего собрания учредителей.

Наличие протокола или соответствующего решения (которое вынесено заблаговременно, до наступления конечной даты актуальности полномочий действующего руководителя) является также предпосылкой подписания допсоглашения к актуальному трудовому договору с управленцем.

В протоколе должно указываться следующее:

наименование и данные бизнес-субъекта согласно уставной документации (не указываются, если используется фирменный бланк);

наименование бумаги, ее порядковый номер;

дату и место формирования;

время начала и окончания собрания (в формате «часы»/минуты»);

перечень участников собрания (ФИО присутствующих, их должности, доли);

процент голосов;

данные председателя и секретаря собрания;

повестка дня;

решение собрания на основании итогов голосования.

Документ должен быть подписан председателем и участниками совещания и заверен печатью юрлица.

Набор сведений, отражаемых в решении о пролонгации, идентичен. Документ также должен быть подписан составителем (в случае с юрлицом обязательно указываются его данные и данные представителя).

Также важным нюансом пролонгации является то, что она не оказывает влияние на данные в ЕГРЮЛ и в Уставе.

Проще всего происходит продление полномочий директора ООО — единственного учредителя организации. Собственник сам принимает единоличное решение, что продолжит самостоятельно руководить своей фирмой. Когда руководитель является наемным работником, то решение об оставлении его на руководящем посту принимают участники общества, но форма такого волеизъявления зависит от количества собственников компании. Если все 100% доли в уставном капитале общества принадлежат одному лицу, то продление полномочий, так же как и первоначальное назначение директора, оформляется решением единственного учредителя. А когда участников общества два и более, то для продления полномочий руководства необходимо провести общее собрание участников (либо заседание совета директоров, если вопрос отнесен уставом к его компетенции), оформив его соответствующим протоколом.

Руководитель компании – это нанятое лицо, трудовая функция которого заключается в: управление организацией и выполнение функций единоличного исполнительного органа компании.

С директором можно заключить как бессрочный, так и срочный трудовой договор. Право выбора остается за учредителями или единственным учредителем юрлица. В ООО или АО руководителя выбирают на срок, установленный уставом или решением совета директоров.

Если в уставе зафиксирован конкретный срок полномочий управленца, то с гендиректором заключается срочный трудовой договор. Поскольку срок действия срочного трудового договора не может превышать 5 лет, то и полномочия руководителя устанавливаются на период до 5 лет.

Однако закон не исключает возможности продления сотрудничества, ведь ситуации, когда управленец и учредители остаются довольны партнерством, – не редкость.

Продление полномочий генерального директора осуществляется в том случае, если на то есть воля единственного учредителя или учредителей (акционеров) компании. Тот факт, что трудовые отношения не завершаются, а переходят на новый этап, необходимо отразить документально. Порядок оформления напрямую зависит от количества учредителей компании.

Уведомлять налоговую службу о том, что полномочия с гендиректором продлены, необходимости нет. Информировать госорган нужно только в том случае, если должность руководителя заняло другое лицо.

А вот письменное уведомление для банка следует подготовить. Но только в том случае, если финансовое учреждение владело сведениями о сроке полномочий руководителя.

Таким образом, полномочия главы фирмы по решению учредителя первостепенны в сравнении с трудовыми обязанностями. Далее в статье мы рассмотрим специфику пролонгации трудового договора при увеличении срока полномочий. Но пока изучим подробно, как может составляться решение, о котором идет речь.

В рассматриваемом решении могут отражаться:

1. Сведения о номере документа, дате его принятия.

2. Наименование документа («Решение единственного участника»).

3. Формулировка о том, что единственный участник принимает решение пролонгировать полномочия директора ООО.

При этом указывается:

Ф. И. О., гражданство единственного учредителя;
серия и номер его паспорта;
адрес проживания;
тот факт, что учредитель владеет 100% уставного капитала ООО (указываются также ОГРН, ИНН, адрес организации);
Ф. И. О., гражданство, паспортные данные, адрес директора, чьи полномочия продлеваются (в рассматриваемом случае — единственного учредителя);
количество лет, в течение которых директор вправе осуществлять полномочия.

Документ заверяется подписью учредителя и печатью фирмы, если она используется.

Решение учредителя о пролонгации полномочий директора ООО принимается по истечении сроков его полномочий (или к моменту истечения данных сроков). После принятия данного решения перезаключается трудовой договор (как правило, срочный) с руководителем фирмы, если в этом есть необходимость: если учредитель назначает директором себя, то у него есть право не заключать договор.

Узнать больше о реализации полномочий учредителя ООО в рамках внутрикорпоративных правоотношений вы можете в статьях:

«Образец решения учредителей о назначении директора»;
«Порядок выплаты дивидендов учредителям в ООО в 2020 году».

Приказ о продлении полномочий директора: образец

На первой стадии необходимо принятие решения о проведении общего собрания участников ООО, на котором прекращаются полномочия старого гендиректора и избирается новый. Порядок созыва и подготовки этого мероприятия определен Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее — Закон). Решение о созыве принимает исполнительный орган компании. В зависимости от того, была запланирована заранее смена руководителя или она является внеплановой, производится подготовка к плановому или внеплановому заседанию. Отличие в подготовке заключается в том, что сроки запланированного заседания оговорены в уставе общества, а внепланового — нет. Соответственно, участники общества должны направить требование исполнительному органу о необходимости проведения этого мероприятия.

Далее график такой.

В течение 5 дней со дня получения требования исполнительный орган обязан рассмотреть его и принять решение об одобрении или отказе в проведении заседания.

В течение 45 дней после подачи требования о его проведении (в случае получения одобрения) заседание должно состояться. Об этом говорит пункт 3 статьи 35 Закона.

За 30 дней до проведения мероприятия (не позднее) лица, созывающие собрание, должны уведомить о нем других участников. Делается это путем отправления заказного письма с уведомлением по адресу, указанному в списке участников общества в уставе компании. Также уведомление производится любым другим способом, указанным в нормативных документах организации.

Протокол совета директоров о смене руководителя — это документ, подтверждающий факт наделения полномочиями нового гендиректора. Он является основанием для оформления остальных документов, необходимых для вступления в должность нового руководителя. В частности, на его основании составляется трудовой договор.

Документ составляется по результатам заседания общего собрания участников общества. Несмотря на то что для данного документа не утверждена унифицированная форма, он составляется в соответствии с определенной структурой, поскольку в дальнейшем его проверит нотариус при заверении заявления о внесении изменений в ЕГРЮЛ по форме Р14001. Протокол должен содержать следующие сведения:

Название документа.
Дата и место составления.
Наименование организации.
Список присутствующих и наличие кворума.
ФИО председателя и секретаря.
Повестка дня.
Позиции участников.
Результаты голосования по каждому вопросу.
Кто обязан подать заявление по форме Р14001 и заключить трудовой договор с новым руководителем.
Подписи участников собрания.

В своей работе используйте образец: протокол ООО о смене директора, представленный ниже.

Отметим, что в пункте «Повестка дня» необходимо указать как минимум два обязательных пункта для такого рода заседаний: прекращение полномочий существующего руководителя и избрание нового.

Срок действия полномочий гендиректора определяются уставом общества. По истечении этого периода, в ходе планового собрания уполномоченного органа ООО, гендиректор может быть избран заново на новый срок. Об этом говорит статья 40 Закона. Обычно в Уставе ООО устанавливается стандартный срок полномочий директора – 5 лет. Для читателей этой статьи подготовлен образец (протокол продления полномочий генерального директора). Он составляется так же, как и рассматриваемые ранее документы. Но в разделе «Повестка дня» указывается, что заседание проводится с целью продления полномочий руководителя. Фрагмент образца этого документа представлен ниже.

В обществах с ограниченной ответственностью генерального директора назначает, как правило, общее собрание участников либо единственный участник. Реже эти полномочия передаются совету директоров или наблюдательному совету.
В акционерных обществах, напротив, назначение по умолчанию производится советом директоров. Однако при его отсутствии в небольших обществах эту функцию выполняет общее собрание акционеров.
В учреждениях директора переназначает на новый срок собственник имущества организации.

Мнение эксперта

Егоров Андрей Андреевич

Юрист-консульт с 10-летним опытом. Специализируется в области семейного права. Опыт более 3 лет в разработке юридической документации.

Общество с ограниченной ответственностью «Альфа Бетта» («Общество»)

1 сентября 2021 года

Единственный участник /подпись/

Как продлить полномочия директора

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения: совместное присутствие участников.

Дата проведения общего собрания: 1 сентября 2021 года.

Место проведения общего собрания: г. Москва, ул. Строителей, д. 15, офис 35.

Собрание открыто в 15.00. Собрание закрыто в 15.30.

На собрании присутствовали:

Общее количество голосов участников присутствующих на собрании — 100%.

Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

Протокол Совета директоров № 20/2020

1 сентября 2021 года.

Дата проведения заседания: 1 сентября 2021 года.

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Строителей, д. 15, офис 35.

Заседание открыто в 15.00 и закрыто в 15.30.

На заседании присутствовали члены совета директоров:

1. Иванов Иван Петрович, дата рождения ХХ, зарегистрированный по адресу: ХХ;

2. Михайлов Михаил Иванович, дата рождения ХХ, зарегистрированный по адресу: ХХ;

3. Сидоров Максим Петрович, дата рождения ХХ, зарегистрированный по адресу: ХХ.

Образец приказа о продлении полномочий директора

Одним из выходов из рассматриваемой ситуации может быть принятие решения о продлении полномочий директора единственным учредителем или общим собранием участников (учредителей) хозяйственных обществ.

В случае, когда с руководителем ЮЛ заключается срочный трудовой договор, срок его действия определяется учредительными документами ЮЛ или соглашением сторон.

Действующим законодательством предусмотрено, что для прекращения полномочий директора ЮЛ требуется принятие решения общим собранием участников (учредителей) ЮЛ, его советом директоров или наблюдательным советом, то есть органом, в полномочия которого входит решение указанного вопроса (далее — уполномоченный орган). Таким образом, полномочия предыдущего директора прекращаются, а вновь избранного директора начинаются только с даты принятия решения о смене единоличного исполнительного ЮЛ.

При этом законом не предусмотрена обязанность ЮЛ оформлять продление полномочий директора после истечения предусмотренного уставом срока действия его трудового договора, то есть он обязан продолжать исполнение возложенных на него обязанностей до избрания нового директора.

Следовательно, окончание срока действия трудового договора не влечет за собой прекращения полномочий директора, который обязан исполнять свои функции до даты избрания нового руководителя.

Вопрос о возможности продления срока действия трудового договора, заключенного с директором, открыт до сих пор и не имеет однозначного решения. Этому способствует как отсутствие прямого регулирования этого вопроса в законодательстве и неоднозначного толкования спорных норм права судами, так и непоследовательная практика разъяснения данного вопроса и его применения органами государственной власти.

Возможность продления срока действия трудового договора законодательно предусмотрена только в отношении беременных женщин, научно-педагогических работников и спортсменов. Как же поступать, если у ЮЛ возникло желание оставить действующего директора на занимаемой им должности на новый срок? Существует два способа решения этой проблемы.

Первый способ решения данного вопроса отражает позицию действующего законодательства, но влечет за собой массу процедурных сложностей для бухгалтеров и кадровых служб.

В данном случае процедура пролонгации срока действия трудового договора начнется с принятия уполномоченным органом соответствующего решения. При этом уполномоченный орган должен рассмотреть и принять сразу два решения:

о прекращении трудового договора с действующим директором и его увольнении по причине окончания срока действия трудового договора;
о назначении директора на новый срок.

Решение уполномоченного органа отражается в протоколе. На основании указанного протокола трудовой договор с действующим директором расторгается, о чем директору направляется уведомление, которое должно быть ему вручено не позднее трех дней, предшествующих увольнению.

Если директор присутствовал при принятии уполномоченным органом соответствующего решения направления указанного выше уведомления не требуется. Но в этом случае директор должен быть ознакомлен с протоколом под роспись.

Следующим шагом в данной ситуации будет оформление приказа об увольнении директора и внесение записи об этом в его трудовую книжку (а также оформление иных документов, необходимых при увольнении работника).

Впоследствии с директором заключается новый трудовой договор, оформляются приказы о его приеме на работу и вступлении в должность. В трудовой книжке оформляется запись о приеме на работу.

На самом собрании выделяются

председатель – он определяет ход мероприятия, руководит им,
а также секретарь — этот человек ведет протокол, записывая все, что происходит в мельчайших деталях и предоставляет всем участникам копии документа.

Собрание считается состоявшимся, если на нем присутствовало не менее половины участников общества.

Сведения о принятом на собрании учредителей решении доводятся до надзорных структур и других заинтересованных сторон (банков, контрагентов и т.д.). При этом стоит отметить, что налоговую службу, например, оповещать о продлении полномочий необязательно, а вот если был избран новый директор – этого не избежать, причем сделать это надо в трехдневный срок.

В начале документа указывается:

его наименование и номер;
полное название общества;
место (населенный пункт), в котором зарегистрирована организация;
дата составления протокола.

После этого идет основной раздел. Сюда вносится:

состав присутствующих на собрании участников общества;
повестка дня;
принятое решение.

В рассматриваемом решении могут отражаться:

1. Сведения о номере документа, дате его принятия.

2. Наименование документа («Решение единственного участника»).

3. Формулировка о том, что единственный участник принимает решение пролонгировать полномочия директора ООО.

При этом указывается:

Ф. И. О., гражданство единственного учредителя;
серия и номер его паспорта;
адрес проживания;
тот факт, что учредитель владеет 100% уставного капитала ООО (указываются также ОГРН, ИНН, адрес организации);
Ф. И. О., гражданство, паспортные данные, адрес директора, чьи полномочия продлеваются (в рассматриваемом случае — единственного учредителя);
количество лет, в течение которых директор вправе осуществлять полномочия.

Документ заверяется подписью учредителя и печатью фирмы, если она используется.

«Образец решения учредителей о назначении директора»;
«Порядок выплаты дивидендов учредителям в ООО в 2020 году».

Единоличный исполнительный орган общества, вне зависимости от его названия, избирается общим собранием участников либо советом директоров на срок, определенный уставом ООО. Обычно этот период составляет от двух до пяти лет. На такой же срок, как правило, заключается трудовой договор с директором, который от имени работодателя подписывает председатель собрания, на котором избрали нового руководителя, либо иное уполномоченное собственниками лицо. Обратите внимание, что хотя действующее трудовое законодательство разрешает заключение срочного трудового договора с руководителем организации любой формы собственности, период действия такого контракта, в силу ст. 58 ТК РФ, не превышает пяти лет. Если срок контракта истек, а работник продолжает работу, условие о срочном характере соглашения утрачивает силу, и трудовой договор трансформируется в постоянный.

Президиум Некоммерческого партнерства «Судебно-экспертная палата» в составе: председательствующего. Председателя Президиума – Президента НП СЭП Садовского Е.Н. членов Президиума Харитонова Н.А.
В соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса РФ принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола председателем и секретарем собрания, которые должны быть участниками Общества.
Первым документом, который издается на момент открытия общества с ограниченной ответственностью, является распорядительный акт о назначении гендиректора. Данное должностное лицо является обычным работником, с которым заключается трудовой контракт. Трудовой договор, заключенный с генеральным директором, может обладать как срочным, так и бессрочным характером. В случае оформления срочного договора, нанятый человек исполняет свои должностные обязанности в течение ограниченного отрезка времени. По истечении срока, зафиксированного в договоре, собственники бизнеса могут назначить новое лицо на данный пост или продлить контракт с нанятым человеком. В данной статье мы предлагаем рассмотреть образец решения о продлении полномочий генерального директора.

Изначально в него вносится информация о самом собрании:

дата;
время начала и окончания;
место проведения.

Специалисты рекомендуют проводить процедуру через увольнение и новый прием на работу того же лица, таким образом продлевая полномочия руководителя. Прием осуществляется после соответствующего решения от участников общества и издания приказа. Распоряжение оформляется в свободной форме на фирменном бланке с указанием ФИО назначенного лица и его руководящей должности.

Протокол о продлении полномочий директора.Как оформить решение общего собрания участников ООО? Читайте об этом в нашей статье.

Здесь вы можете бесплатно скачать образец протокола о продлении полномочий директора ооо, актуальный на 2021 год. Данный документ составлен квалифицированными юристами и полностью соответствует нормам и законам РФ для юридических лиц.

Если у вас есть какие-либо вопросы или вам требуется помощь в заполнении/адаптации документа под вашу организацию, то наш дежурный юрист онлайн готов оперативно проконсультировать вас.

По завершении этого срока может возникнуть необходимость в продлении полномочий директора. О том, как грамотно реализовать данную процедуру, написано далее. В этом документе перечисляются его основные функции, а также фиксируется срок, в течение которого работник должен выполнять свои обязательства. Как правило, продолжительность данного временного отрезка составляет пять лет. В этот период, генеральный директор контролирует работу предприятия и активно участвует в организационном процессе. Собственники бизнеса передают нанятому работнику все права на управление компанией.

В верхней части записывается полное наименование организации. Далее проставляется дата составления и город, где работает компания. После этого идет наименования распоряжения – приказ с соответствующим номером. Указывается, что именно является основанием для издания распоряжения – решение с определенными номером и датой.

Самый простой вариант – подтверждение подписями всех участников. Формулировка может быть такой: «В соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса РФ принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола всеми участниками, присутствовавшими на собрании».

Участниками общества принимается решение о продлении полномочий генерального директора. Делается это при помощи специального протокола. Такой протокол и решения являются основаниями для продления. В нем указывается, что полномочия по трудовому договору, срок которого подошел к концу, прекратились. В связи с этим директор принимается на работу заново. На основании протокола также вносится информация о расторжении договора и заключении нового документа в трудовую книжку. Председатель собрания: _______________________________. (Ф.И.О.) Секретарь собрания: __________________________________. (Ф.И.О.) Повестка дня: Продление полномочий Директора (президента и т.п.) ООО «_____________». По вопросу повестки дня слушали: _____________________________________, (Ф.И.О.) который предложил в связи с истечением срока контракта (или: в связи с _________________________________________) продлить полномочия действующего (обоснование) Директора (президента и т.п.) ООО «_______________» — ____________________.

Если с директором заключали срочный договор, но вы не хотите его увольнять, необходим приказ о продлении полномочий директора. Образец скачайте у нас. Полномочия директора компании устанавливают бессрочно или на определенный срок. В самом тексте записывается, что в связи с решением о продлении срока полномочий руководителя, лицо приступает к своим обязанностям. Также вносится информация о дате, с которой начинает быть действительным текст приказа.

В случае, когда в Уставе компании зафиксирован срок действия полномочий главы компании, требуется оформление приказа на продление правомочных функций.

Чаще – на определенный срок. Но как быть, если срок полномочий директора истек, но собственники компании не планируют с ним расставаться? Продлить срок действия трудового договора можно в определенных случаях.

Документ составляется по результатам заседания общего собрания участников общества. Несмотря на то что для данного документа не утверждена унифицированная форма, он должен составляться в соответствии с определенной структурой, поскольку в дальнейшем его будет проверять нотариус при заверении заявления о внесении изменений в ЕГРЮЛ по форме Р14001. Протокол должен содержать следующие сведения:

Название документа.
Дата и место составления.
Наименование организации.
Список присутствующих и наличие кворума.
ФИО председателя и секретаря.
Повестка дня.
Позиции участников.
Результаты голосования по каждому вопросу.
Кто обязан подать заявление по форме Р14001 и заключить трудовой договор с новым руководителем.
Подписи участников собрания.

В своей работе используйте образец: протокол ООО о смене директора, представленный ниже.

Образец протокола о назначении директора ООО-2017 представлен ниже.

Срок действия полномочий гендиректора определяются уставом общества. По истечении этого периода, в ходе планового собрания уполномоченного органа ООО, гендиректор может быть избран заново на новый срок. Об этом говорит статья 40 Закона. Обычно в Уставе ООО устанавливается стандартный срок полномочий директора – 5 лет. Для читателей этой статьи подготовлен образец (протокол продления полномочий генерального директора-2017). Он составляется так же, как и рассматриваемые ранее документы. Однако в разделе «Повестка дня» указывается, что заседание проводится с целью продления полномочий руководителя. Фрагмент образца этого документа представлен ниже.

Срок полномочий определяется уставными документами, как правило, он не превышает 5 лет. Пока действуют полномочия, директор может осуществлять общее руководство, осуществлять все действия по реализации хозяйственной деятельности. На руководителя распространяются не только нормы трудового законодательства, но и корпоративного права. Одновременно такое лицо является обыкновенным сотрудником, состоящим в трудовых отношениях с предприятием, а с другой стороны он имеет полномочия, которые дают ему право на управление ООО. Помимо норм права, деятельность руководителя регламентируется локальными документами:

должностной инструкцией;
уставом;
положением о руководителе ООО;
трудовым договором.

Естественно, если речь идет речь о срочном трудовом контракте, то придется пройти процедуру продления полномочий директора, в случае, если по истечении 5 лет предприятие не пожелает прекратить отношения с руководителем.

Самое основное, о чем не следует забывать, — позаботится о легитимности руководителя необходимо до момента, пока не закончится трудовой договор. В противном случае могут возникнуть проблемы, контролирующие органы и банки могут предъявить юридические претензии к ООО, а контрагенты дойти до суда и оспорить заключенную сделку.

Помимо этого, если срок продления полномочий директора пропустить, то уже придется действовать по другой схеме, сначала увольнять руководителя, а потом опять его принимать на работу. А это все время и ненужная бумажная волокита.

Однако руководитель имеет право уволиться и по собственному желанию, уведомив об этом участников не позднее, чем за месяц (ст. 280 ТК РФ). Для уведомления акционеров установлен срок не позднее, чем за 70 дней (п. 1 ст. 52, п. 2, 8 ст. 53 Закона № 208-ФЗ). В ряде случаев, если вопрос назначения или увольнения руководителя (единоличного исполнительного органа) входит в компетенцию совета директоров, уведомляют совет директоров.

Обратите внимание: в ряде случаев действуют сокращенные сроки предупреждения об увольнении (трудовой договор должен быть прекращен в день, указанный работником в заявлении):

в связи с невозможностью продолжать работу из-за зачисления в образовательное учреждение;
в связи с выходом на пенсию или с иными подобными обстоятельствами (ст. 80 ТК РФ).

Решение об увольнении руководителя по собственному желанию общее собрание не принимает, но в повестку внеочередного общего собрания, которое будет назначать нового руководителя, включается вопрос этого назначения и причина – увольнение предыдущего руководителя. При этом увольняющийся руководитель должен известить собственников о внеочередном собрании с этой повесткой не позднее чем за 30 дней до даты заседания.

Извещение о созыве общего собрания считается одновременно уведомлением об увольнении руководителя. А общее собрание будет считаться уведомленным об увольнении руководителя по собственному желанию в день, на который назначено заседание.

Таким образом, установленный месячный срок для уведомления общего собрания об увольнении руководителя начинает течь со дня, на который назначено заседание (ст. 20, 39, 80, 280 ТК РФ).

Днем увольнения руководителя (последним днем его работы) может быть:

дата, указанная в заявлении об увольнении, с которой согласились участники;
дата, на которую истекает один месяц, отведенный руководителю для предупреждения работодателя о своем увольнении (ст. 14, 280 ТК РФ). Если месячный срок истекает в выходной день, то последним днем его работы будет первый после этого выходного рабочий день (ст. 14 ТК РФ).

Образец решения о продлении полномочий директора ООО — единственного учредителя

В обществах с ограниченной ответственностью генерального директора назначает, как правило, общее собрание участников либо единственный участник. Реже эти полномочия передаются совету директоров или наблюдательному совету.
В акционерных обществах, напротив, назначение по умолчанию производится советом директоров. Однако при его отсутствии в небольших обществах эту функцию выполняет общее собрание акционеров.
В учреждениях директора переназначает на новый срок собственник имущества организации.

В соответствии со ст. 67.1 Гражданского кодекса РФ решение участников ООО о назначении и переназначении генерального директора должно быть удостоверено нотариально, если иное не установлено уставом или решением участников общества. В своем Обзоре судебной практики от 25 декабря 2019 года Верховный Суд РФ указал, что это требование распространяется и на случаи, когда в обществе имеется только один участник.

Без нотариально заверенного протокола или решения банк не примет продление полномочий генерального директора, если только участники не определили в своем уставе иной порядок удостоверения решений.

В любом случае решение должно содержать следующие данные:

наименование и реквизиты общества, где назначается генеральный директор;
ФИО назначаемого лица и его паспортные данные,
само решение о назначении на новый срок;
срок полномочий в соответствии с уставом общества;
подписи председательствующего и секретаря или единственного участника.

Общество с ограниченной ответственностью «Альфа Бетта» («Общество»)

Решение № 10-2020

1 сентября 2020 года

Продлить полномочия действующего генерального директора Общества Васильева Игоря Витальевича, 16.10.1980 года рождения, паспорт серия 00 № 000000, проживающего по адресу: ХХ, на новый срок 1 год с 1 сентября 2020 года по 1 сентября 2021 года.

Единственный участник /подпись/

Общество с ограниченной ответственностью «Альфа Бетта» («Общество»)

Протокол № 20/2020

1 сентября 2020 года

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения: совместное присутствие участников.

Дата проведения общего собрания: 1 сентября 2020 года.

Место проведения общего собрания: г. Москва, ул. Строителей, д. 15, офис 35.

Собрание открыто в 15.00. Собрание закрыто в 15.30.

На собрании присутствовали:

1. Иванов Максим Максимович, 15.05.1970 года рождения, паспорт серия 00 № 000000, зарегистрированный по адресу ХХ, владеющий долей в размере 70% (семидесяти процентов) уставного капитала Общества номинальной стоимостью 7 000 (семь тысяч) рублей, и

2. Петров Константин Васильевич, 16.10.1980 года рождения, паспорт серия 00 № 000000, зарегистрированный по адресу: ХХ, владеющий долей в размере 30% (тридцати процентов) уставного капитала Общества номинальной стоимостью 3 000 (три тысячи) рублей.

Общее количество голосов участников присутствующих на собрании — 100%.

Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

Повестка дня:

1. О продлении полномочий генерального директора Общества.

1. По первому вопросу повестки дня слушали Иванова М.М., который предложил продлить полномочия действующего генерального директора Общества Васильева Игоря Витальевича на новый срок 1 год с 1 сентября 2020 года по 1 сентября 2021 года.

Голосовали: «ЗА» — 100%, «ПРОТИВ» — 0%, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0%.

Принятое решение:

1. Продлить полномочия действующего генерального директора Общества Васильева Игоря Витальевича на новый срок 1 год с 1 сентября 2020 года по 1 сентября 2021 года.

В соответствии с пунктом 8.31 Устава Общества одобрен способ подтверждения решений, принятых общим собранием участников общества путем подписания протокола общего собрания всеми участниками.

Протокол составлен 1 сентября 2020 года.

/Подписи участников /

Общество с ограниченной ответственностью «Альфа Бетта» («Общество»)

Протокол Совета директоров № 20/2020

1 сентября 2020 года.

Дата проведения заседания: 1 сентября 2020 года.

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Строителей, д. 15, офис 35.

Заседание открыто в 15.00 и закрыто в 15.30.

На заседании присутствовали члены совета директоров:

1. Иванов Иван Петрович, дата рождения ХХ, зарегистрированный по адресу: ХХ;

2. Михайлов Михаил Иванович, дата рождения ХХ, зарегистрированный по адресу: ХХ;

3. Сидоров Максим Петрович, дата рождения ХХ, зарегистрированный по адресу: ХХ.

Повестка дня:

1. О продлении полномочий генерального директора Общества.

Трудовой договор с генеральным директором может быть заключен на определенный срок — как правило, на срок его полномочий согласно ст. 79 ТК РФ.

Мнение экспертаЮрист по трудовому праву Ольга СмирноваЕсли по истечении этого срока стороны продолжат трудовые отношения, трудовой договор генерального директора (как и любого другого работника) будет считаться возобновленным на неопределенный срок в соответствии со ст. 58 ТК РФ.

Учредитель организации по-прежнему может в любое время расторгнуть договор с генеральным директором на основании ст. 278 ТК РФ. Однако между прекращением срочного и бессрочного трудового договора есть существенная разница. Срочный договор прекращается без каких-либо дополнительных выплат. В случае прекращения бессрочного трудового договора по инициативе собственника организации генеральный директор имеет право на получение компенсационной выплаты в размере, определенном трудовым договором. Статья 279 ТК РФ гарантирует минимальный размер подобной выплаты — 3 средних месячных заработка.

Подводя итог написанному выше, своевременно переназначить генерального директора на должность и переоформить трудовой договор с ним будет выгоднее для организации, чем пускать дело на самотек.

Далее график такой.

Название документа.
Дата и место составления.
Наименование организации.
Список присутствующих и наличие кворума.
ФИО председателя и секретаря.
Повестка дня.
Позиции участников.
Результаты голосования по каждому вопросу.
Кто обязан подать заявление по форме Р14001 и заключить трудовой договор с новым руководителем.
Подписи участников собрания.

В своей работе используйте образец: протокол ООО о смене директора, представленный ниже.

Сервис формирует для вас персональный налоговый календарь. Учитывает форму собственности, наличие сотрудников и систему налогообложения. Вам не нужно держать все в голове и искать среди всего списка налоговых дат свои. «Моё дело» напомнит об отчетных датах по смс.

Пользователи сервиса «Моё дело» получают консультационную поддержку по бухгалтерским и налоговым вопросам. В любой момент задайте экспертам вопрос по своей деятельности.

Как получить консультацию?

Эксперты консультируют в письменном виде через личный кабинет.

Обратиться в службу консалтинга может любой пользователь с оплаченным доступом к сервису.

Чтобы получить ответ на интересующий вопрос, напишите его в разделе «Консультация бухгалтера». Чем подробнее вы сформулируете вопрос, тем точнее будет полученная консультация.

По каким вопросам можно проконсультироваться?

Вы можете задать любой налоговый или бухгалтерский вопрос по вашей деятельности.

В частности, получить консультацию можно по следующим темам:

Бухгалтерский учет малого бизнеса
Расчет налогов по УСН, ПСН
Ведение налогового учета
Составление отчетности
Кадровый учет и расчет зарплаты
Порядок документооборота

Консультации пользователям предоставляются ведущими экспертами в области бухгалтерского и налогового учета, имеющими 10-летний опыт.

Сколько вопросов можно задать?

Количество вопросов не ограничено.

При необходимости можно задать уточняющие вопросы, чтобы до конца разобраться в ситуации.

Ответ на свой вопрос вы получите в течение суток.

Не узнает ли налоговая о моих вопросах?

Вы можете быть уверены, что ваша информация не попадет в чужие руки.

Мы гарантируем полную конфиденциальность. Данные пользователя, заданные им вопросы и полученные ответы никогда не будут переданы третьим лицам, в том числе и контролирующим органам.

Как правильно составить протокол при смене директора ООО

«Моё дело» автоматизирует товарный учет. Вам не придется вручную вводить поступившие и проданные товары – достаточно загрузить накладную или счет-фактуру, чтобы программа посчитала приход и расход ТМЦ.

Используя товароучет, вы сможете:

Отслеживать дебиторскую задолженность и движения на складе или между складами
Контролировать остатки товаров и получать информацию о тех товарах, которые пора закупать
Создавать прайс-листы для клиентов и выставлять счета, используя цены, указанные в прайс-листе
Печатать ценники для своих товаров
Загружать изображения товаров для удобной навигации по складу
Отправлять клиентам список товаров для заказа его у вас
Оформление приема заказа от покупателей
Формирование документа заказа поставщику
Проведение сборки заказа покупателя
Создание каталога мест хранения товаров
Работа с товарной аналитикой (Залежавшиеся товары, минимальные остатки товаров, минусовые остатки товаров, формирование ABC анализа по товарам)

Все данные товарного учёта по умолчанию отображаются в интернет-бухгалтерии. Не нужно отдельно импортировать сведения и переносить информацию из первичных документов в отчётность.

Сервис сам рассчитает налоги и взносы к оплате с учетом изменений законодательства.

Вероятность ошибок по человеческому фактору исключена, поскольку расчет автоматизирован. Благодаря этому можно не опасаться штрафов и пени.

Расчет налогов

Сервис рассчитывает:

Авансовые платежи по УСН и налог за год
Платежи по патенту
Суммы торгового сбора
Налог на прибыль
Налог на добавленную стоимость

Любой платеж рассчитывается в специальном мастере. Вы пошагово увидите, как рассчитан ваш налог.

Расчет взносов

Сервис рассчитывает:

Фиксированные платежи ИП
Дополнительный взнос предпринимателя
Взносы в фонды с зарплаты сотрудников

Фиксированные взносы ИП рассчитываются с учетом даты регистрации. Вам не придется переплачивать их за неполный год работы. При расчете взносов по сотрудникам в сервисе учитывается регрессия – уменьшение ставок взносов при достижении начисленной зарплаты пороговых значений.

Дополнительные возможности

В сервисе формируется платежный документ. ООО могут сформировать платежное поручение.

Для ИП предусмотрено больше вариантов. Они могут сформировать платежку для банка или квитанцию для оплаты налога наличными. Кроме того, оплатить налог ИП смогут банковской картой или электронными деньгами прямо из личного кабинета.

Платежное поручение на оплату налога можно выгрузить прямо в ваш интернет-банк. «Моё дело» автоматически обменивается данными с ведущими банками. Вам останется лишь подтвердить платеж, и налог оплачен.

Мы знаем, как важно не переплачивать, поэтому сервис предложит безопасные способы снижения налогов. Учтет вашу систему налогообложения и форму собственности бизнеса. Каждый способ — законный и не вызовет претензий у налоговой.

Составить практически любой договор, не прибегая к помощи юристов, можно в мастере создания договоров.

Вы найдете 19 готовых шаблонов договоров для различных сделок.

Не нужно ничего составлять с нуля, используйте проверенные временем и юристами шаблоны.

А так вы можете загрузить свой шаблон договора, в который будут подставляться все данные о каждом клиенте. Таким образом новый договор можно будет создать одним кликом.

Для прекращения полномочий директора созывается общее собрание учредителей. На этом же собрании выбирается новый директор, поскольку ООО существовать без директора не может.

Если проводится внеочередное собрание, оно созывается или директором по его инициативе, или по требованию совета директоров общества, ревизионной комиссии (ревизора), аудитора, а также собственников ООО, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов. Ответ директором должен быть предоставлен в течение 5 дней после получения требования.

Собрание проводят не позже, чем через 45 дней с момента направления требования. Все участники должны быть предупреждены о его проведении за 30 дней или ранее. Это делается заказным письмом с уведомлением или вручается под роспись. В нормативных документах ООО можно предусмотреть и другой вариант уведомления.

Во время собрания учредители должны проголосовать по двум вопросам:

1. О прекращении полномочий прежнего директора и расторжении с ним договора.

2. Об избрании нового директора и оформления с ним договорных отношений.

Его кандидатура считается учрежденной, если присутствовали участники, обладающие не менее 50% голосов в компании. Решение о назначении нового директора принимается большинством голосов от общего числа голосов участников общества, если устав конкретной организации не указывает на необходимость большего количества голосов для принятия такого решения.

Протокол общего собрания учредителей о продлении полномочий директора 2021

Протокол о продлении полномочий генерального директора

Протокол общего собрания участников ООО в 2021 году

Смена генерального директора в ООО: пошаговая инструкция — 2021

Как оформить протокол собрания учредителей о смене руководителя ООО

Приказ о продлении полномочий директора: образец

Как продлить полномочия директора

Образец решения о продлении полномочий директора ООО — единственного учредителя

Как правильно составить протокол при смене директора ООО

Похожие записи:

Добавить комментарий