Протокол собрания акционеров мзик 10. 07. 21
Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Протокол собрания акционеров мзик 10. 07. 21». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
20.07.2021
Наименование документа: Осуществляется выплата дивидендов Публичное акционерное общество «Машиностроительный завод имени М.И.Калинина, г.Екатеринбург»
Дата фиксации: 30.06.21
Период начисления: за 2020 год
За одну АО (руб./1ЦБ): 887.699442811678
За одну АП (руб./1ЦБ): 3292.7
ПАО «МЗИК» — Годовое общее собрание акционеров
Написать комментарий
Годовое собрание акционеров включает в себя следующие этапы:
1. Подготовка и созыв годового общего собрания акционеров.
2. Проведение годового общего собрания акционеров.
3. Документальное оформление решений годового общего собрания акционеров.
Каждый из перечисленных этапов должен проводиться по определенным правилам.
Годовое общее собрание акционеров в 2021 году: что необходимо учитывать
-
Регистрация автономной некоммерческой организации: пошаговая инструкция
715 0
Все без исключения акционерные общества (и публичные, и непубличные) обязаны проводить годовое общее собрание акционеров. Срок его проведения может быть закреплен в уставе, но в любом случае он должен был находиться в промежутке с 1 марта по 30 июня. 1
Это один из основных моментов, которые нужно внимательно отслеживать. За нарушение сроков проведения собрания АО могут оштрафовать на круглую сумму (даже если срок нарушен на несколько дней).Судебная практика. Постановления Арбитражного суда Московского округа от 18.10.2016 по делу № А40-45591/2016 и от 31.05.2016 по делу № А40-184658/2015
ОАО «Московская кондитерская фабрика “Красный Октябрь”» и ОАО «Кондитерский концерн “Бабаевский”» оштрафовали за то, что годовое собрание было проведено 21 июля (т.е. на 21 день позже положенного). Компании были привлечены к административной ответственности по ч. 5 ст. 15.23.1 КоАП РФ с назначением штрафа по 500 000 рублей.
Однако в этом году с середины марта по всей стране начали запрещать массовые мероприятия с численностью более 50 человек. Затем с 19.03.2020 2 у акционерных обществ появилось право провести годовое общее собрание в заочной форме. Чуть позже, с 07.04.2020 3, годовые собрания разрешили провести в 2020 году в срок до 30 сентября.
Чтобы провести собрание в заочной форме, совет директоров должен принять соответствующее решение. Обязанность проводить собрание в заочной форме появилась лишь у обществ с численностью 50 и более акционеров. В случае нарушения законодательства такими АО и проведения собрания в очной форме (совместное присутствие) в период действия запретов грозит административная ответственность в соответствии со ст. 6.3 КоАП РФ:
- штраф для должностных лиц в размере от 50 000 до 150 000 руб.;
- организаций – от 200 000 до 500 000 руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Поэтому обществам, численность акционеров которых составляет 50 и более, на этапе подготовки необходимо сразу выбрать форму проведения не «совместное присутствие», а «заочное голосование».
В приводимом ниже чек-листе мы укажем подготовительные мероприятия. Обратите внимание:
- большая часть из них привязана к дате проведения собрания, но
- для одного установлены жесткие временные рамки в виде конкретных дат (т.е. даже при сдвиге в 2020 году даты собрания за рамки обычного периода это мероприятие надо было успеть сделать в обычные для него сроки).
Всей подготовкой к годовому общему собранию акционеров занимается совет директоров. Но если в АО его нет, то данные функции выполняет лицо, указанное в уставе (п. 1 ст. 64 Закона об АО), обычно это единоличный исполнительный орган (директор 4).
- Свежие
- Посещаемые
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах»
(Российская Федерация, г.Москва)
Дата составления отчета – 07.06.2021г.
Протокол изготавливается не более 3 рабочих дней после общего собрания и визируется председателем и секретарем с отметкой о дате составления (п. 1 ст. 63 Закона об АО). Другой временной промежуток его составления установить каким-либо локальным документом общества нельзя.
Протокол об итогах голосования и остальные документы, рассмотренные и утвержденные на собрании, становятся неотъемлемой частью основного протокола и хранятся бессрочно (ст. 62, 89 Закона об АО, п. 4.34 Положения № 660-П, раздел 2 Постановления ФКЦБ).
Практика расположения в протоколе необходимых сведений складывается исходя из правил, принятых в каждой конкретной организации, и объема информации.
Кто и как составляет протокол годового общего собрания акционеров
Ежегодно к рассмотрению на собрании принимаются следующие вопросы:
- об утверждении состава совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии, а также аудитора;
- о распределении, размерах и правилах выплаты дивидендов по акциям общества (подробнее – см. в статье Порядок распределения прибыли в АО (нюансы)и распределении его убытков по результатам года.
Основание общества происходит на учредительном собрании, на котором акционеры, руководствуясь ранее заключенным между собой договором о создании общества, утверждают его наименование, адрес место нахождения, председателя, устав, уставной капитал, денежную оценку неденежного вклада, вносимого в оплату акций общества. На собрании также избирают единоличный и коллегиальный исполнительный орган, совет директоров, ревизионную комиссию, аудитора.
Сам ход учредительного собрания акционерного общества должен быть описан в протоколе. Если в образце документа будут допущены ошибки, решение акционеров может быть признано недействительным (п.4 ч. 1 ст. 181.4 Гражданского Кодекса РФ).
В представленном образце протокола учредительного собрания указываются следующие сведения:
- дата, время и место проведения;
- форма проведения собрания;
- дата составления протокола;
- список присутствовавших лиц;
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- вопросы на повестке дня;
- решения акционеров АО по вопросам, включая данные о голосах «за», «против», «воздержался».
Решение собрания акционеров порождает правовые последствия для всех лиц, имевших право участвовать в данном собрании, а также для иных лиц, если это установлено законом или вытекает из существа отношений (ч. 2 ст. 181.1 Гражданского кодекса РФ).
Чтобы составить протокол собрания акционеров, ответьте на уточняющие вопросы и заполните шаблон, который программа создаст на основе ваших ответов.
ОПЕРАТИВНОСТЬ
Подписчик читает издание ПЕРВЫМ, сразу же после его подписания в печать.
АРХИВ ИЗДАНИЯ
Вместе с новыми номерами предоставляется доступ к архиву издания за прошлые годы (при подписке на периоды более 6 месяцев).
PDF номеров издания
Номера изданий доступны для скачивания в pdf-формате.
Протокол годового общего собрания акционеров закрытого акционерного общества
Тип документа: Протокол
Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.
Размер файла документа: 15,0 кб
ПРОТОКОЛ N _____
Общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества
«_____________» (далее — «Общество»)
(место нахождения Общества)
Полное фирменное наименование Общества: Закрытое акционерное общество «_____________».
Место нахождения Общества: ________________________.
Вид Общего собрания: годовое.
Форма проведения собрания: очное присутствие (собрание).
Дата проведения собрания: «___»_________ ____ г.
Место проведения собрания: г. _________, ул. __________, д. ___.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: ___ ч. ____ мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: ___ ч. ____ мин.
Время закрытия собрания: ____ ч. ____ мин.
Время открытия собрания: ____ ч. ____ мин.
Время начала подсчета голосов: ____ ч. ____ мин.
Почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: ________________ (если голосование по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания, могло осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней).
1. Об избрании Совета директоров Общества.
2. Об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
3. Об утверждении аудитора Общества.
4. Об утверждении годового отчета Общества.
5. Об утверждении бухгалтерской отчетности за ___ год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
6. О распределении прибыли Общества.
7. О выплате дивидендов.
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании:
По первому вопросу повестки дня: ___________________.
По второму вопросу повестки дня: ___________________.
По третьему вопросу повестки дня: __________________.
Протокол собрания от 10.07.2021 года
В протокол общего собрания включают сведения, предусмотренные п. 2 ст. 63 Закона об АО:
- о месте (необходимо указывать конкретный адрес) и времени проведения собрания;
- о числе голосов владельцев голосующих акций и отдельно явившихся акционеров;
- о председателе (президиуме) и секретаре;
- о повестке дня и основных пунктах выступлений;
- о том, как сформулированы вопросы для голосования и какие получены результаты;
- о принятых решениях.
Помимо этого, в силу п. 4.33 Положения № 660-П в протокол общего собрания включаются:
- данные об организации (полное фирменное наименование и место нахождения); акционеры несут риск последствий, связанных с недостоверностью их адреса, указанного в ЕГРЮЛ;
- вид и форма проведения (годовое, в форме собрания, т. е. в присутствии участников общества);
- дата формирования списка лиц, имеющих законные основания на участие в годовом общем собрании (далее по тексту — ГОС);
ВАЖНО! Данный список составляется в соответствии со сведениями, взятыми из реестра акционеров общества (п. 1 ст. 51 Закона об АО).
- дата проведения ГОС;
- время начала и окончания регистрации прибывших;
- время открытия и закрытия собрания; если принятые решения и итоги оглашались на ГОС, также часы начала подсчета голосов;
- почтовые адреса, куда отправлялись заполненные акционерами бланки для голосования; если их более сотни, то голосование путем заполнения бюллетеней проводится независимо от формы собрания (п. 1 ст. 60 Закона об АО);
- отдельно по каждому пункту повестки дня ГОС количество голосов, составляющих показатели для определения кворума:
- акционеров, включенных в список голосующих лиц;
- приходившихся на голосующие акции общества (определяется на основании п. 4.24 Положения № 660-П);
- акционеров — участников собрания с указанием наличия кворума;
- по всем вопросам, имеющим число голосов, достаточное для принятия правомочных решений, требуется указать вариант — «за», «против» и «воздержался»;
- имена выступавших.
Если нет счетной комиссии и регистратора, выполняющего ее функции, в протоколе по каждому пункту голосования фиксируется число голосов, не подсчитанных в связи с оценкой бюллетеней как недействительных или по иным причинам, названным в Положении № 660-П. Так, голоса не будут включены в подсчет, если при голосовании в бланке бюллетеня отмечено более 1 варианта ответа.
Если же работу ведет регистратор, в протоколе указывается его полное фирменное наименование, место нахождения и Ф.И.О. уполномоченных им работников.
Ежегодно к рассмотрению на собрании принимаются следующие вопросы:
- об утверждении состава совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии, а также аудитора;
- о распределении, размерах и правилах выплаты дивидендов по акциям общества (подробнее – см. в статье Порядок распределения прибыли в АО (нюансы)и распределении его убытков по результатам года.
Важно! Общее правило — нельзя проводить в заочной форме общее собрание, на котором утверждается состав совета директоров, кандидатура аудитора, годовая отчетность. Однако исключительная норма, принятая на период пандемии, снимает этот запрет.
- Кто мы?
- Устав
- Аффилированные лица
- Принципы компании
- Документы
- Структурные подразделения
- Новости
- Сертификаты и лицензии
- Галерея
- Наши партнеры
- Акционерам и инвесторам
- Карьера в компании
- Структура предприятия
- Закупки
- Арматура
- Трубы ВГП
- Трубы бесшовные
- Лист холоднокатаный
- Трубы электросварные прямошовные
- Уголок
- Лист горячекатаный
- Трубы профильные
- Швеллер
- Лист рифлёный
- Оцинкованный рулон с покрытием и без
- Двутавр
- Вязальная проволока
- Дорожная сетка
- Аренда офисов, магазинов и складов
- Таможенный терминал, обработка грузов
- Декларирование экспорта и импорта
Протокол общего собрания акционеров № 1/2021 от 27.04.2021г.
- ГОСТЫ и ТУ
- Маркировка стали
- Таблица ЭИ ЭП
Адрес: Узбекистан, г. Ташкент, ул. Уста Ширин 136
| (+998 71) 200-07-57 | |
| (+998 71) 228-07-07 | |
| [email protected] | |
| uzmetallsavdo.uz |
Собрание начинается с процедуры открытия. Именно на этом этапе выбирается тот, кто будет вести протокол (секретарь). Его кандидатуру утверждает председательствующий. Два этих лица, председательствующий и секретарь, обязательно должны присутствовать на собрании, так как именно они должны подписывать протокол общего собрания акционеров.
В какие сроки готовятся итоговые акты:
- Протокол годового собрания — в течение 3 рабочих дней с даты проведения (п. 1 ст. 63 закона № 208-ФЗ). Количество экземпляров — 2.
К протоколу прикладываются:
- протокол об итогах голосования;
- акты, утвержденные решением общего собрания.
- Протокол об итогах голосования подготавливается в срок, не превышающий 3 рабочих дней после закрытия собрания или с даты получения заполненных бюллетеней (при заочном способе).
- Отчет об итогах голосования составляется и направляется заинтересованным лицам в течение 4 рабочих дней с момента окончания собрания или со дня принятия последнего бюллетеня по заочному голосованию.
Статья 63 Закона об акционерных обществах оговаривает обязательность ведения протокола и основные данные, которые должны быть в нем отражены.
Организации могут также руководствоваться ГОСТ Р 7.0.97-2016, утвержденный Приказом Росстандарта от 08.12.2016 года №2004-ст., в котором оговорены стандарты ведения протоколов.
На нашем сайте имеются бланк и образец составления протокола, с которыми можно ознакомиться и скачать для работы. Поскольку повестка собраний общества известна заранее, можно заранее подготовить шаблон протокола, в который затем внести только ход обсуждения и принятые решения.
Протокол состоит из вводной и основной части. Во вводной части указываются:
- дата, время, место проведения собрания (обязательно);
- заголовок протокола, его номер;
- основная цель собрания;
- общее количество голосов, которым обладают владельцы голосующих акций общества (обязательно);
- количество голосов, которым обладают присутствующие на собрании акционеры (обязательно).
Основная часть протокола состоит из разделов:
- ПОВЕСТКА. В нем указываются основные пункты повестки собрания;
- СЛУШАЛИ. Здесь указываются ФИО докладчика по каждому вопросу повестки и кратко — суть доклада;
- ПОСТАНОВИЛИ/РЕШИЛИ. В этом пункте указываются решения, принятые по итогам обсуждения.
Протокол подписывается акционерами общества и секретарем.
Уже начиная с самого открытия Общества, собрание учредителей устанавливает некоторые правила и порядок его работы, утверждает формы документов, назначает ответственных лиц и т.д. и все это подробнейшим образом фиксируется в данном документе. В процессе дальнейшей деятельности протокол также периодически бывает необходим.
Следует отметить то, что документ применяется в двух типах ситуаций:
- первые четко определены законом (открытие-закрытие Общества, утверждение Устава, выход участников, назначение директора, распределение доходов и убытков и т.п.),
- вторые – факультативные или говоря иначе добровольные (рассмотрение и прием нормативных актов, согласование сделок и т.д.).
Обычно учредители компаний сходятся во мнениях, но, как в любом правиле, здесь есть свои исключения, и иногда кто-то бывает против большинства. В этом случае, мнение участника следует занести в документ с обоснованием и приложением документов (если таковые были предоставлены). В дальнейшем данный учредитель в течение двух месяцев может обжаловать решение собрания в судебном порядке.
Если же в суд надумает обратиться участник собрания, проголосовавший «за» решение какого-либо вопроса в установленном общим собранием порядке, и это было зафиксировано в протоколе должным образом, то его шансы на успешное завершение судебного разбирательства будет крайне невелики, поэтому в таких случаях, лучше попытаться договориться с соучредителями мирным путем.
Как было сказано выше, поводом для собрания учредителей могут послужить самые разные обстоятельства. Порядок действия здесь такой:
- сначала общим голосованием назначается председатель собрания и секретарь (правда, данная процедура не носит обязательный характер, поскольку довольно часто в составе учредителей Общества всего два участника).
При этом, если председателем собрания должен являться обязательно один из учредителей организации, то секретарем может быть абсолютно любой сотрудник предприятия.
Функция секретаря – протоколирование действий собравшихся и внесение всех необходимых записей в документ, а также обеспечения участников нужным количеством копий.
Протокол собрания учредителей не имеет строго установленного, унифицированного образца, писать его можно в свободном виде. Как правило, на предприятиях имеется шаблон документа, по которому он и оформляется. Основное условие: протокол должен содержать сведения
- о компании,
- дате составления,
- участниках собрания,
- теме (если их несколько, они указываются отдельными пунктами)
- и решении.
Документ можно писать как от руки, так и печатать на компьютер, большой разницы здесь нет, главное, чтобы он обязательно содержал оригинальные подписи всех собравшихся учредителей. Заверять печатью его не нужно – во-первых, он относится к внутренним документам предприятия, во-вторых, с 2016 года юридические лица на законном основании освобождены от обязательства удостоверять свои бумаги оттисками печатей и штампов.
Писать протокол можно как на фирменном бланке организации, так и на стандартном листе А4 формата в том количестве экземплярах, в котором это необходимо.
После проведения собрания, в течение десяти дней каждого его участника следует обеспечить своим экземпляром протокола, а одну копию, заверенную по всем правилам, передать на хранение в архив организации, где она должна содержаться ровно столько, сколько полагается по закону для подобного рода документов.
Здесь представлен самый простой вариант протокола собрания учредителей, на основе которого легко можно понять, как составлять более сложные документы.
Вначале бланка пишется
- наименование компании (в полном соответствии с учредительными документами),
- населенный пункт, в котором осуществляет деятельность предприятие
- и дата собрания.
Строкой ниже вписывается номер протокола (по внутреннему документообороту организации).
Далее идет описательная часть:
- по порядку перечисляются участники (вписывается фамилия, имя, отчество полностью и размер доли в уставном капитале),
- назначается председатель и секретарь (при необходимости),
- указываются вопросы, стоящие на повестке дня (отдельными пунктами),
- вписывается решение (также отдельными пунктами по каждому вопросу).
Если собранию были представлены какие-либо документы, которые сыграли свою роль при обсуждении вопросов, их нужно обязательно указать в приложении. В завершение протокол обязательно должен быть подписан всеми участниками собрания, включая секретаря (если таковой имел место быть).
Годовое собрание акционеров включает в себя следующие этапы:
1. Подготовка и созыв годового общего собрания акционеров.
2. Проведение годового общего собрания акционеров.
3. Документальное оформление решений годового общего собрания акционеров.
Каждый из перечисленных этапов должен проводиться по определенным правилам.
Подготовка, созыв и проведение внеочередного общего собрания акционеров АО производится в порядке, установленном уставом, с учетом требований, установленных ГК РФ, Законом №208-ФЗ, а также рекомендаций из Кодекса корпоративного управления, утв. письмом ЦБ РФ от 10.04.2014 г. №06-52/2463, Положением ЦБ РФ от 16.11.2018 г. №660-П.
На данной стадии проводится заседание совета директоров по вопросам проведения годового собрания акционеров, определяется повестка дня, о проведении собрания уведомляются акционеры, производится ознакомление акционеров с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению общего собрания акционеров. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня (за исключением проведения общего собрания акционеров непубличного АО, на котором присутствуют все акционеры).
Круг вопросов, которые рассматриваются на годовом общем собрании акционеров:
- об избрании совета директоров (наблюдательного совета);
- об избрании ревизионной комиссии (если в соответствии с уставом общества наличие ревизионной комиссии является обязательным);
- об утверждении аудитора;
- об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности (если уставом это не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета));
- о распределении прибыли (в т. ч. выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам I квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков АО по результатам финансового года.
Важно!
По решению акционеров непубличного АО, принятому единогласно, в устав общества могут быть включены положения о том, что в АО применяется отличный от установленного законодательством порядок созыва, подготовки и проведения общих собраний, принятия ими решений при условии, что такие изменения не лишают его участников права на участие в общем собрании и на получение информации о нем (п.2, п.3 ст. 66.3 ГК РФ).
Годово�� собрание акционеров может проводиться в форме:
- совместного присутствия акционеров на собрании.
Тип документа: Протокол
Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.
Размер файла документа: 12,3 кб
заседания Совета директоров
открытого (закрытого) акционерного общества
(полное название общества)
[3]
г. _____________ «___»___________ ____ г.
Время проведения заседания: _________________________
Место проведения заседания: _________________________
Присутствовали члены Совета директоров:
___% голосов. Кворум имеется. Заседание правомочно.
[2]
Председатель заседания _________________________.
1. О созыве годового Общего собрания акционеров открытого (закрытого) акционерного общества ___________________.
2. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров.
Перечень документов, к которым необходимо обращаться при подготовке протокола:
- Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (далее — Закон об АО), основная часть информации в ст. 47–49, 62–63.
- «Положение об общих собраниях акционеров», утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П (по тексту — Положение № 660-П);
- Гл. XX.3 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, введенных Верховным Советом РФ 11.02.1993 № 4462-1, глава X Регламента совершения нотариусами нотариальных действий, утв. решением правления ФНП от 28.08.2017 № 10/17, где описана процедура заверения нотариусом принимаемых обществом решений и объем необходимой информации.
- Письмо Банка России от 25.11.2015 № 06-52/10054, в котором определено, что если решение принимает единоличный владелец общества, то условие ст. 67.1 ГК РФ об удостоверении решения не применяется.
- Постановление ФКЦБ РФ от 16.07.2003 № 03-33/пс содержит правила хранения документов АО (далее по тексту — Положение ФКЦБ).
В протокол общего собрания включают сведения, предусмотренные п. 2 ст. 63 Закона об АО:
- о месте (необходимо указывать конкретный адрес) и времени проведения собрания;
- о числе голосов владельцев голосующих акций и отдельно явившихся акционеров;
- о председателе (президиуме) и секретаре;
- о повестке дня и основных пунктах выступлений;
- о том, как сформулированы вопросы для голосования и какие получены результаты;
- о принятых решениях.
Помимо этого, в силу п. 4.33 Положения № 660-П в протокол общего собрания включаются:
- данные об организации (полное фирменное наименование и место нахождения); акционеры несут риск последствий, связанных с недостоверностью их адреса, указанного в ЕГРЮЛ;
- вид и форма проведения (годовое, в форме собрания, т. е. в присутствии участников общества);
- дата формирования списка лиц, имеющих законные основания на участие в годовом общем собрании (далее по тексту — ГОС);
ВАЖНО! Данный список составляется в соответствии со сведениями, взятыми из реестра акционеров общества (п. 1 ст. 51 Закона об АО).
- дата проведения ГОС;
- время начала и окончания регистрации прибывших;
- время открытия и закрытия собрания; если принятые решения и итоги оглашались на ГОС, также часы начала подсчета голосов;
- почтовые адреса, куда отправлялись заполненные акционерами бланки для голосования; если их более сотни, то голосование путем заполнения бюллетеней проводится независимо от формы собрания (п. 1 ст. 60 Закона об АО);
- отдельно по каждому пункту повестки дня ГОС количество голосов, составляющих показатели для определения кворума:
- акционеров, включенных в список голосующих лиц;
- приходившихся на голосующие акции общества (определяется на основании п. 4.24 Положения № 660-П);
- акционеров — участников собрания с указанием наличия кворума;
- по всем вопросам, имеющим число голосов, достаточное для принятия правомочных решений, требуется указать вариант — «за», «против» и «воздержался»;
- имена выступавших.
Если нет счетной комиссии и регистратора, выполняющего ее функции, в протоколе по каждому пункту голосования фиксируется число голосов, не подсчитанных в связи с оценкой бюллетеней как недействительных или по иным причинам, названным в Положении № 660-П. Так, голоса не будут включены в подсчет, если при голосовании в бланке бюллетеня отмечено более 1 варианта ответа.
Если же работу ведет регистратор, в протоколе указывается его полное фирменное наименование, место нахождения и Ф.И.О. уполномоченных им работников.
К примеру, в Федеральном законе от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» содержится указание на то, что должно содержаться в протоколе. Существует определенное лицо, которое подтверждает принятие общим собранием решения и состав собрания:
[1]
- в ПАО такое подтверждение осуществляет лицо, которое ведет реестр акционеров общества и одновременно осуществляющий функции счетной комиссии;
- в НАО (непубличное акционерное общество) подтверждает нотариус или лицо, которое ведет реестр акционеров общества и одновременно осуществляющий функции счетной комиссии.
Решение не удостоверяется в случае, если оно принимается единственным акционером, которому принадлежат все голосующие акции общества. К протоколу должны быть приложены: протокол об итогах голосования, принятые или утвержденные документы.
Какие могут быть последствия ненадлежащего составления протокола? Протокол общего собрания акционеров можно признать недействительным в суде по требованию акционера о признании решения недействительным. Если же протокол составлен с нарушением основного порядка составления, то лица, ответственные за такое составление, могут быть привлечены к административной ответственности.
ПРОТОКОЛ N _____
Общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества
«_____________» (далее — «Общество»)
(место нахождения Общества)
Полное фирменное наименование Общества: Закрытое акционерное общество «_____________».
Место нахождения Общества: ________________________.
Вид Общего собрания: годовое.
Форма проведения собрания: очное присутствие (собрание).
Дата проведения собрания: «___»_________ ____ г.
Место проведения собрания: г. _________, ул. __________, д. ___.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: ___ ч. ____ мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: ___ ч. ____ мин.
Время закрытия собрания: ____ ч. ____ мин.
Время открытия собрания: ____ ч. ____ мин.
[1]
Время начала подсчета голосов: ____ ч. ____ мин.
Почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: ________________ (если голосование по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания, могло осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней).
1. Об избрании Совета директоров Общества.
2. Об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
3. Об утверждении аудитора Общества.
4. Об утверждении годового отчета Общества.
5. Об утверждении бухгалтерской отчетности за ___ год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
6. О распределении прибыли Общества.
7. О выплате дивидендов.
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании:
По первому вопросу повестки дня: ___________________.
По второму вопросу повестки дня: ___________________.
По третьему вопросу повестки дня: __________________.
По четвертому вопросу повестки дня: ________________.
По пятому вопросу повестки дня: ____________________.
По шестому вопросу повестки дня: ___________________.
По седьмому вопросу повестки дня: __________________.
Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании:
По первому вопросу повестки дня: ____________.
Кворум имеется/не имеется.
По второму вопросу повестки дня: ____________.
Кворум имеется/не имеется.
По третьему вопросу повестки дня: ___________.
Кворум имеется/не имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: _________.
Кворум имеется/не имеется.
По пятому вопросу повестки дня: _____________.
Кворум имеется/не имеется.
По шестому вопросу повестки дня: ____________.
Кворум имеется/не имеется.
По седьмому вопросу повестки дня: ___________.
Кворум имеется/не имеется.
Председатель собрания: _____________________________
Секретарь собрания: ________________________________
Не выплачивать дивиденды за ____ год и направить прибыль на развитие Общества.
«за» — _______ голосов,
«против» — ______ голосов,
«воздержались» — _____ голосов.
Решение принято/не принято.
Дата составления протокола: «___»_________ ____ г.
К протоколу общего собрания приобщаются:
— протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании (если она создана в Обществе);
— документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания.
Основание общества происходит на учредительном собрании, на котором акционеры, руководствуясь ранее заключенным между собой договором о создании общества, утверждают его наименование, адрес место нахождения, председателя, устав, уставной капитал, денежную оценку неденежного вклада, вносимого в оплату акций общества. На собрании также избирают единоличный и коллегиальный исполнительный орган, совет директоров, ревизионную комиссию, аудитора.
В представленном образце протокола учредительного собрания указываются следующие сведения:
- дата, время и место проведения;
- форма проведения собрания;
- дата составления протокола;
- список присутствовавших лиц;
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- вопросы на повестке дня;
- решения акционеров АО по вопросам, включая данные о голосах «за», «против», «воздержался».
Решение собрания акционеров порождает правовые последствия для всех лиц, имевших право участвовать в данном собрании, а также для иных лиц, если это установлено законом или вытекает из существа отношений (ч. 2 ст. 181.1 Гражданского кодекса РФ).
ОСА — это высший орган управления обществом. Частота встреч акционеров определяется уставом акционерного общества. Однако годовое собрание необходимо проводить не ранее чем за два месяца и не позднее чем через шесть месяце после окончания финансового года.
Справка: согласно ст. 12 БК РФ , финансовый год равен календарному. Следовательно, сроки проведения ОСА за 2019 год: 01.11.2017–30.06.2018.
об общем собрании акционеров
Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским Кодексом и другими, действующими правовыми актами РФ. Настоящее Положение определяет порядок проведения Общего Собрания акционеров, его компетенцию, принципы принятия решений и организации контроля за ходом их выполнения .
6.1. Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем направления им письменного уведомления или опубликования информации. Форма сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров, в том числе орган печати в случае сообщения в форме опубликования информации, определяется уставом общества или решением общего собрания акционеров. Если уставом общества не предусмотрена определенная форма сообщения, то уведомление о проведении общего собрания акционеров, в том числе рассылка бюллетеней для голосования, осуществляется заказным письмом. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).
6.2. Срок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров устанавливается уставом общества. Общество с числом акционеров – владельцев голосующих акций более тысячи обязано направить письменное уведомление или опубликовать информацию о проведении общего собрания акционеров не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.
6.3. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать:
- наименование и место нахождения общества;
- дату, время и место проведения общего собрания акционеров;
- дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.
6.4. К информации (материалам), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся годовой отчет общества, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества и аудитора общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности общества, сведения о кандидатах в совет директоров (наблюдательный совет) общества и ревизионную комиссию (ревизора) общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции.
6.5. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.
_______________
_______________
Получено письменное мнение по существу рассматриваемых вопросов от члена Совета директоров ____________________.
ПРИГЛАШЕНЫ: _____________, ______________, ________________,________________.
Присутствовали на заседании ______ членов Совета директоров из ______. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Председательствовал на заседании:
Председатель Совета директоров Общества ______________.
Функции секретаря заседания выполнял __________________.
заседания Совета директоров Общества:
1.Созыв и подготовка годового общего собрания акционеров Общества.
СЛУШАЛИ:
_____________, внесшего предложения по порядку созыва годового общего собрания акционеров.
ПОСТАВЛЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
2. Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
3. Установить:
-
дату годового общего собрания акционеров: «___» ___________ 20__ г.;
-
время начала собрания — в ____ часов ______ минут;
-
время начала регистрации — в ____ часов ______ минут;
-
место проведения __________, г. ____________, ул. ____________________________, дом _____ комната ______.
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров — «___» ____________ 20__ г.
5. Определить, что в общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня вправе принимать участие владельцы обыкновенных именных акций Общества.
6. Определить адрес для направления акционерами заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: ___________________________________________ .
7. Утвердить повестку дня собрания:
7.1. Утверждение порядка проведения собрания
7.2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
7.3. Распределение прибыли и убытков общества, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 20__ год по акциям Общества.
7.4. Утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества за 20__ год.
7.5. Определение количественного состава Совета директоров.
7.6. Избрание членов Совета директоров.
7.7. Избрание членов ревизионной комиссии.
7.8. Утверждение аудитора Общества.
7.9. _____________________________.
8. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о предстоящем общем собрании акционеров: заказным почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или вручение лично под роспись.
Протокол оформляется по итогам годового общего собрания. Именно данный документ подтверждает факт того, что бухгалтерская отчетность компании за прошедший год была утверждена.
Протокол составляется в свободной форме, но с обязательным указанием некоторых пунктов. Документ должен содержать следующую информацию:
- дату, время и место проведения общего собрания ООО (АО);
- Ф.И.О. председателя собрания, секретаря, список присутствующих участников (акционеров) с указанием их долей в уставном капитале (числа принадлежащих им акций);
- данные о наличии кворума;
- повестку дня – перечень вопросов, обсуждаемых собранием (помимо утверждения баланса протокол может фиксировать результаты обсуждения других вопросов, например, распределение прибыли по итогам года);
- результаты голосования по каждому вопросу повестки (подсчитываются все голоса «за», «против», «воздержался»);
- итоговое решение участников (акционеров) по обсуждаемым вопросам.
Протокол должен быть заверен нотариусом, кроме случая, когда в Уставе компании указано, что решения общего собрания могут заверяться способом, альтернативным нотариальному (Обзор судебной практики, утв. Президиумом ВС РФ 25.12.2019). Данное условие обязательно и для решений, принимаемых единственным участником ООО.
Бухгалтерская отчетность / 11:00 3 декабря 2018
За непредставление в ФНС годовой бухотчетности введут штрафы
Бухгалтерская отчетность / 13:21 26 июня 2020
Собрание участников можно будет провести заочно
Законопроект предусматривает возможность проведения общих собраний акционеров/участников с дистанционным участием (в онлайн-формате).
Действующее законодательство уже позволяет акционерам частично применять информационные и коммуникационные технологии при проведении общих собраний. При этом возможность проведения собрания участников ООО в онлайн-формате закон не предусматривает.
В документе предусмотрены базовые требования к информационным и коммуникационным технологиям, с использованием которых могут проводиться такие общие собрания. Предусматривается отказ от необходимости обязательного направления или вручения бюллетеней для голосования и материалов к собранию, изготовленных на бумажном носителе. Участники смогут знакомиться со всеми материалами дистанционно.
Общее собрание общества с дистанционным участием должно проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения, а если это предусмотрено уставом общества, оно может проводиться без определения места его проведения и возможности присутствия в таком месте.
При проведении общего собрания должна быть обеспечена запись видеотрансляции собрания, которая приобщается к протоколу собрания. Вместе с протоколом собрания и записью видеотрансляции должно обеспечиваться хранение информации о волеизъявлении лиц, принимавших участие в собрании.
Дополнительно законопроект предусматривает возможность проведения общего собрания в онлайн-формате также для владельцев облигаций и владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда.
Учитывая, что в ряде случаев требуется нотариальное удостоверение решения общего собрания акционеров/участников и состава акционеров/участников, присутствовавших при принятии данного решения, законопроектом предлагается предоставить нотариусам полномочия такого удостоверения с использованием цифровых технологий нотариата в случае проведения онлайн-собраний.
Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
С указанной даты обратиться в Банк России для получения освобождения от обязанности раскрытия информации в форме ежеквартальных отчётов и существенных фактов сможет общество независимо от количества акционеров. Напомним ранее возможность получения освобождения от раскрытия информации была только у Обществ, имеющих менее 500 акционеров. Также к 1 января планируется вступление в силу нового Положения о раскрытии информации, которое кардинально меняет порядок раскрытия информации (объём, сроки).
Если нет желания разбираться во всех тонкостях раскрытия по новым правилам, предлагаем помощь в получении освобождения от раскрытия информации.
- Подготовка документов для проведения собрания акционеров – 20 000 руб.;
- инициирование (приказ генерального директора или протокол заседания совета директоров);
- сообщение о собрании;
- бюллетень;
- документы к собранию;
- протокол общего собрания акционеров;
- отчёт об итогах голосования.
- Комплект документов для Банка России – 15 000 руб.;
- Комплект документов для регистрации новой редакции устава – 15 000 руб.;
- Уведомление Банка России о смене наименования – 10 000 руб.
Стоимость услуги под «КЛЮЧ» составляет 40 000 руб.
РЕКОМЕНДУЕМ изучить вопрос освобождения уже сейчас, чтобы заранее проверить возможность ухода от раскрытия в Вашем Обществе и при необходимости провести дополнительные мероприятия. Например, увеличить процент акций у крупных акционеров до 95% за счёт дополнительного выпуска акций за 4-5 месяцев.
Звоните, пишите, наши специалисты подробно расскажут, как и в какие сроки вы получите освобождение от раскрытия информации, а также проконсультируем по следующим вопросам:
- Какой объём раскрытия информации будет у Вашего Общества с 01 января 2020 г.;
- Как гарантированно выкупить акции СРАЗУ у всех миноритариев Вашего Общества
- Регистрация акций
- Регистрация облигаций
- Получение статуса ПАО
- Выкуп акций
- Раскрытие информации
- Освобождение от раскрытия
- Федресурс
- НРД
- Консультации
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
АО «СТАТУС» имеет многолетний опыт подготовки и проведения общих собраний акционеров в полном соответствии с требованиями нормативных актов
Наши услуги:
- Консультации по вопросу подготовки к проведению общего собрания акционеров;
- Разработка проектов документов: решение органа управления общества, сообщения о проведении собрания и бюллетеней для голосования;
- Направление материалов и информации к собранию лицам, осуществляющим права по ценным бумагам;
- Осуществление функций счетной комиссии на общем собрании акционеров;
- Организация проведения общего собрания акционеров в форме электронного голосования.
Обращаем внимание, что срок проведения годовых общих собраний акционеров в 2020 году продлен до 30 сентября
Протокол собрания акционеров сроки
25 декабря 2019 года Верховным судом Российской Федерации был опубликовал Обзор судебной практики по некоторым вопросам применения законодательства о хозяйственных обществах, который утвержден Президиумом Верховного Суда Российской Федерации
В указанном Обзоре Верховного суда Российской Федерации указано, что закон не содержит исключения в отношении решений единственного участника в части требования о нотариальном удостоверении, установленного пп. 3 п. 3 ст. 67.1 ГК РФ.
В Письме Федеральной Нотариальной Палаты от 15 января 2020 года была озвучена позиция, в соответствии с которой указанное действие применимо и для подтверждения (удостоверения) принятия решения единственным акционером.
- Утверждение годового отчета НКО АО НРД за 2020 год, содержащего годовую бухгалтерскую и финансовую отчетность НКО АО НРД.
- Распределение прибыли НКО АО НРД, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2020 отчетного года.
- Утверждение аудитора НКО АО НРД.
- Избрание членов Наблюдательного совета НКО АО НРД.
- Избрание членов Ревизионной комиссии НКО АО НРД.
- О вознаграждении членов Наблюдательного совета НКО АО НРД.
- О вознаграждении членов Ревизионной комиссии НКО АО НРД.
Лица, имеющие право на участие в Собрании, начиная с 7 апреля 2021 года, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению Собрания, по адресу единоличного исполнительного органа – город Москва, улица Спартаковская, дом 12, помещение 1.9.
Информация (материалы) направляется в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору НКО АО НРД с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
29 июня 2021 года Михаил Мишустин провёл заседание президиума Координационного совета при Правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. По итогам приняты следующие решения и даны поручения:
1. Минздраву России (М.А. Мурашко), Роспотребнадзору (А.Ю. Поповой)
Организовать совместно с учёными и практикующими специалистами в области вирусологии брифинг, посвящённый особенностям вакцинации в условиях ухудшения эпидемиологических показателей новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе по вопросам вакцин, применяемых при ревакцинации, сроков сохранения иммунного ответа после перенесённого заболевания или вакцинации, необходимости ограничить социальное общение в период не менее двух недель после вакцинации и другим актуальным вопросам.
Срок — до 7 июля 2021 года.
+ Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой
2. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить неукоснительное соблюдение ранее принятых мер, направленных на снижение темпов распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации, в том числе ограничение на проведение массовых мероприятий без соблюдения необходимых санитарно-эпидемиологических требований.
3. Роспотребнадзору (А.Ю. Поповой)
Обеспечить подготовку требований Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, предусматривающих необходимые меры по ограничению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации.
Совместно с главными государственными санитарными врачами по субъектам Российской Федерации принять меры по обеспечению соблюдения требований, предусмотренных пунктом 2 настоящего протокола.
Срок — до 8 июля 2021 года.
+ Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой
4. Минпромторгу России (Д.В. Мантурову)
Представить в Правительство Российской Федерации материалы для рассмотрения на совещании у Председателя Правительства Российской Федерации по вопросу организации производства вакцин от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе помесячные планы выпуска вакцин основными производителями, на период до конца 2021 года.
Срок — до 7 июля 2021 года.
+ Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой
5. Роспотребнадзору (А.Ю. Поповой), Минздраву России (М.А. Мурашко)
Актуализировать эпидемиолого-математическую модель вакцинации населения Российской Федерации, имея в виду необходимость:
достижения уровня коллективного иммунитета не менее 80 (90) процентов;
вакцинации иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации;
ревакцинации населения с учётом рисков вирусных мутаций;
других актуальных факторов.
Представить расчёты потребности в вакцинах против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
Срок — до 8 июля 2021 года.
+ Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой
6. Минпромторгу России (Д.В. Мантурову), Минобороны России (С.К. Шойгу), госкорпорации «Роскосмос» (Д.О. Рогозину), государственной корпорации «Ростех» (С.В. Чемезову)
Принимая во внимание сложившуюся эпидемиологическую ситуацию, представить в Правительство Российской Федерации предложения по возможности поставки дополнительных объёмов кислорода для обеспечения потребности медицинских организаций.
Срок — до 7 июля 2021 года.
+ Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой
7. Роспотребнадзору (А.Ю. Поповой)
Принять исчерпывающие меры по безусловному выполнению всеми лабораториями требований постановления Правительства Российской Федерации от 27 марта 2021 года № 452 об обеспечении передачи данных о результатах исследований на наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции методом ПЦР на Единый портал государственных услуг (ЕПГУ).
Представить предложения по сокращению сроков передачи указанной информации в ЕПГУ до 2 часов с момента получения результатов исследований.
Срок — до 8 июля 2021 года.
+ Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой
Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Чернышенко
8. ФОМС (Е.Е. Черняковой)
Обеспечить разработку, издание и направление в Минюст России приказов об утверждении:
типовой формы соглашения о предоставлении межбюджетного трансферта из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования субъекта Российской Федерации и г. Байконура на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования;
типовой формы заявки на предоставление из бюджета субъекта Российской Федерации трансферта бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования, подтверждающей объём средств, необходимых для оплаты проведения застрахованным лицам углублённой диспансеризации.
Срок — до 8 июля 2021 года.
Правительство дало очередной ряд поручений по борьбе с COVID-19.
В частности, Роспотребнадзор и Минздрав актуализируют эпидемиолого-математическую модель вакцинации населения страны. При этом уровень коллективного иммунитета должен составить не менее 80 (90) процентов. Необходимо прививать иностранцев и лиц без гражданства, находящихся в России. Предусмотрена ревакцинация населения с учетом рисков вирусных мутаций.
Согласно п. 1 ст. 64 ФЗ «Об акционерных обществах», совет директоров – это орган, осуществляющий общее руководство деятельностью акционерного общества. СД должен состоять не менее чем из пяти членов (п. 3 ст. 66 Закона об АО). Организует работу совета директоров председатель.
Вопросы, которые могут быть указаны в образце протокола заседания совета директоров, перечислены в п. 1 ст. 65 Закона об АО. К компетенции совета директоров относится организация созыва годовых и внеочередных общих собраний акционеров. Если совет директоров в обществе не создан, то его функции выполняет общее собрание акционеров в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 64 Закона об АО.
Одним из вопросов, поднимаемых на годовом общем собрании акционеров, является утверждение годового отчета. Согласно п. 4 ст. 88 Закона об АО, годовой отчет подлежит предварительному утверждению СД не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.
В случае, если совет директоров в обществе не создан, предварительно утверждать годовой отчет может только единоличный исполнительный орган (директор, генеральный директор). Общество вправе самостоятельно предусмотреть порядок созыва и проведения заседания совета директоров в уставе или в ином внутреннем документе, так как такой порядок Законом об АО не регламентирован.
Согласно п. 4 ст. 68 Закона об АО, на заседаниях СД должен вестись протокол. Протокол заседания совета директоров акционерного общества – это документ, содержащий сведения о порядке проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) и принимаемых ими решениях.
Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) Общества составляется не позднее трех дней после проведения заседания (абз. 2 п. 4 ст. 68 Закона об АО).
В абз. 3 п. 4 ст. 68 Закона об АО установлен перечень общих сведений, которые должны содержаться в любом образце протокола заседания совета директоров, а именно:
- место и время проведения заседания;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.
- предварительное утверждение годового отчета;
- определение порядка проведения годового/внеочередного собрания акционеров;
- определение даты проведения общего собрания акционеров;
- определение списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании;
- утверждение повестки дня;
- определение порядка уведомления акционеров о проведении общего собрания;
- утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к общему собранию;
- определение порядка предоставления акционерам информации (материалов).
- Анкета эмитента
- Отчет об итогах голосования
- Протокол совета директоров по сделки
- Уведомление ПАО
- Счет фактура
- Доверенность на получение почты
- Образец ответа на претензию
- Договор дарения земельного участка
- Паспорт отходов
В протокол заседания совета директоров, посвященного утверждению годового отчета и созыва общего собрания акционеров (внеочередного, годового), могут вноситься такие вопросы:
Протокол очного или заочного заседания совета директоров должен быть подписан председателем и храниться по месту нахождения исполнительного органа общества (ст. 89 Закона об АО).
Согласно п. 3 ст. 68 Закона об АО, решения на СД общества принимаются большинством голосов членов СД, если уставом или внутренним документом не предусмотрено большее число голосов для принятия решений. Голосование на заседаниях СД может проходить в форме совместного присутствия или заочного голосования (п. 1 ст. 68 Закона об АО).
Чтобы составить юридически грамотный образец протокола заседания совета директоров, внесите данные в гибкий шаблон, подготовленный нашими юристами.
С этим шаблоном часто используют:
Популярные документы и процедуры: